Na terenie śląska prowadzimy praktyczne kursy kasjera złotowo-walutowego, przygotowujące do pracy m.in. w kantorach wymiany walut, hotelach, sklepach, placówkach bankowych i innych punktach przyjmujących walutą obcą.

Kursy odbywają się w małych grupach,pracujemy na rzeczywistych banknotach, w tym "falsyfikatach", uczymy teorii, ale przede wszystkim praktyki.

Posiadamy duże doświadczenie w obrocie pieniężnym oraz kilkunastoletnie doświadczenie szkoleniowe. Oferujemy konkurencyjne ceny oraz elastyczny czas i miejsce szkoleń, dostosowane do potrzeb i możliwości kursanta.

Kurs zakończony jest wydaniem certyfikatu kasjera złotowo-walutowego honorowanym przez NBP i inne banki.

Dodatkowo szkolimy z problematyki związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ochroną danych osobowych (RODO) w pracy kantorowej.

Program szkolenia:

Część I

• Wprowadzenie do historii pieniędzy w Polsce i na świecie.
• Dawne i współczesne metody zabezpieczania pieniędzy.
• Omówienie najważniejszych metod fałszerstwa pieniędzy.
• Euro, Dolar Amerykański, Frank Szwajcarski, Funt Brytyjski – Wzory i metody zabezpieczenia.
• Wprowadzenie do działalności kantorowej.
• Biblioteka Kasjera Walutowego.
• Prawo dewizowe i aktualne regulacje prawne w zakresie obrotu walutami w Polsce.
• Test praktyczny i ćwiczenia sprawdzające.

Część II

• Problematyka prania pieniędzy. Nielegalne i nieujawnione źródła wartości majątkowych. Zagrożenia obrotu finansowego. Metody prania pieniędzy.
• Zmiany przepisów wprowadzone przez Ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
• Środki bezpieczeństwa stosowane przez instytucje obowiązane wobec swoich klientów.
• Wewnętrzna procedura instytucji obowiązanej.
• Odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
• Obowiązek informacyjny.
• Etapy postępowania z transakcją podejrzaną.
• Odpowiedzialność karna, kary administracyjne.

Część III

• Obowiązki nałożone na instytucje obowiązane w zakresie gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych osobowych osób fizycznych, a także danych dotyczących klientów będących m.in. firmami, instytucjami, a polegające w szczególności na: identyfikacji i weryfikacji tożsamości klientów, osób przez nich upoważnionych oraz ich beneficjentów rzeczywistych, identyfikacji i weryfikacji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne albo pełniących znaczące funkcje publiczne (tzw. PEP), monitorowaniu, przeprowadzaniu analiz i rejestrowaniu transakcji oraz stosunków gospodarczych, zgłaszaniu do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o transakcjach.
• Podstawa przetwarzania danych osobowych.
• Bezpieczeństwo i adekwatność przetwarzania danych osobowych.
• Okres przechowywania danych osobowych.